План проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на І квартал 2019 року. 

План проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІV квартал 2018 року.

План проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІIІ квартал 2018 року.

Узагальнення  за результатами  проведених  у  ІІІ  кварталі  2018 року  перевірок  суб’єктів  первинного  фінансового  моніторингу

Узагальнення за результатами проведених у ІІ кварталі 2018 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

До відома субєктів первинного фінансового моніторингу інформація, яка викладена в Публічній заяві FATF від 19.10.2018

План проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІІ квартал 2018 року.

План проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на І квартал 2018 року.

Узагальнення за результатами проведених у першому кварталі 2018 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вжиті Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області до суб’єктів фінансового моніторингу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно – правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Узагальнення за результатами проведених у ІІ кварталі 2017 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вжиті Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області до суб’єктів фінансового моніторингу за порушення вимог  Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно – правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Узагальнення за результатами проведених у першому кварталі 2017 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вжиті Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області до суб’єктів фінансового моніторингу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно–правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Узагальнення за результатами проведених у четвертому кварталі 2016 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вжиті Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області до суб’єктів фінансового моніторингу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно–правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Узагальнення за результатами проведених у третьому кварталі 2016 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вжиті Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області до суб’єктів фінансового моніторингу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно–правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Узагальнення за результатами проведенних у другому кварталі 2016 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вжиті Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області до суб’єктів фінансового моніторингу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно – правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Узагальнення за результатами проведенних у першому кварталі 2016 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вжиті Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області до суб’єктів фінансового моніторингу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно – правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Узагальнення за результатами проведенних у четвертому кварталі 2015 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вжиті Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області до суб’єктів фінансового моніторингу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно – правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

План проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на І квартал 2016 року

План проведення Головним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на І квартал 2014 року.

План проведення Головним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІІ квартал 2014 року.

План проведення Головним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІІІ квартал 2014 року.

План проведення Головним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІV квартал 2014 року.

Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України, що надійшли з Держфінмоніторингу України

Уточнення до Рекомендацій для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України, що надійшли з Держфінмоніторингу України

План проведення Головним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на І квартал 2015 року.

План проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІІ квартал 2015 року.

Склад комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію відмивання (легалізацію) доходів, отриманих злочиним шляхом, фінансуваню тероризмута фінансюваню розповсюдженнязброї масового знищення"

АКТ (АНКЕТА) за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна) – фізичні особи – громадяни України

АКТ (АНКЕТА) за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна)--фізичні особи-підприємці – громадяни України

АКТ (АНКЕТА) за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна)–фізичні особи – підприємці - іноземці або нерезиденти

АКТ (АНКЕТА) за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна) -- фізичні особи іноземці або нерезиденти

АКТ (АНКЕТА) за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна) -- фізичні особи та фізична особа-представник за довіреністю (в т.ч. батьки та опікуни (піклувальники))

АКТ (АНКЕТА) за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна) – юридичні особи

АКТ (АНКЕТА) за результатами здійснення ідентифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансової операції (договір купівлі-продажу нерухомого майна) – іноземні юридичні особи